公告日期：2025-12-12

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-072
天润工业技术股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
一次会议于 2025 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于 2025 年第二次临时股东会结束后，以现场口头方式发出。本次会议由邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事姚春德先生以通讯方式参会，拟聘高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司第七届董事会董事长的议案》。

同意选举邢运波先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。邢运波先生简历详见附件。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司第七届董事会副董事长的议案》。

同意选举孙海涛先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。孙海涛先生简历详见附件。

3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》。

公司第七届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下：
（1）战略委员会

主任委员（召集人）：邢运波先生

委员会成员：邢运波先生、孙海涛先生、姚春德先生

（2）提名委员会

主任委员（召集人）：孟红女士

委员会成员：孟红女士、姚春德先生、邢运波先生

（3）审计委员会

主任委员（召集人）：孟红女士

委员会成员：孟红女士、姜爱丽女士、孙海涛先生

（4）考核与薪酬委员会

主任委员（召集人）：姜爱丽女士

委员会成员：姜爱丽女士、孟红女士、徐承飞先生

以上专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员会委员资格。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司总经理的议案》。

同意聘任徐承飞先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐承飞先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司副总经理及总工程师的议案》。

同意聘任夏丽君女士为公司常务副总经理，刘立女士、林永涛先生、侯波先生、王晓义先生、王旭阳先生、王建科先生为公司副总经理，丛建臣先生为公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。

夏丽君女士、刘立女士、林永涛先生、侯波先生、王晓义先生、王旭阳先生、王建科先生、丛建臣先生简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司财务负责人的议案》。

同意聘任刘立女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。刘立女士简历详见附件。

本议案已经公司董事会提名委员会、公司董事会审计委员会审议通过。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司董事会秘书的议案》。

同意聘任刘立女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘立女士已于 2012 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书
资格证书，联系方式如下：

联系电话：0631-8982313

传 真：0631-8982333

电子邮箱: liuli@tianrun.com

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任
公司证券事务代表的议案》。

同意聘任吕旭艺女士为公司证券事务代表，任……
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