公告日期：2026-03-31

天润工业技术股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年，天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公 司董事会议事规则》的有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，积 极有效地开展工作，认真履行各项职权和义务，切实维护了公司及全体股 东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年，面对经济增速放缓和市场结构调整的复杂环境，董事会充分
发挥战略引领作用，公司坚定执行“全球化经营，多元化发展”的战略方针， 秉持“创新求变 拓路前行”的工作理念，深耕主营业务的同时在市场开 拓、技术创新、运营管理等方面攻坚克难，实现了核心业务的稳定增长， 推动了海外布局及新兴业务板块的稳步发展，公司关键指标较去年同期均 有提升，保持了稳健的发展态势。

2025 年，公司实现营业收入 407,057.89 万元，较 2024 年度增加
45,404.90 万元，增幅 12.55%；实现利润总额 39,829.04 万元，较 2024 年
度增加 4,057.78 万元，增幅 11.34%，实现归属上市公司股东的净利润为 36,781.38 万元，较去年同期增加 10.62%。

二、2025 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会共召开 11 次会议，对公司相关事项作出决策，
程序合法合规，董事会召开具体情况如下：

召开日期 会议届次 审议事项

2025 年 3 月 10 日 第六届董事会 1、《关于回购公司股份方案的议案》

第十七次会议

2025 年 3 月 26 日 第六届董事会 1、《2024 年年度报告》及摘要

第十八次会议 2、《2024 年度董事会工作报告》

3、《2024 年度总经理工作报告》

4、《2024 年度财务决算报告》

5、《2024 年度利润分配预案》

6、《2024 年度内部控制自我评价报告》

7、《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

10、《关于会计政策变更的议案》

11、《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》

12、《关于<市值管理制度>的议案》

13、《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

2025 年 4 月 25 日 第六届董事会 1、《2025 年第一季度报告》

第十九次会议

2025 年 6 月 30 日 第六届董事会 1、《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目
第二十次会议 标未达成的议案》

第六届董事会

2025 年 7 月 18 日 第二十一次会 1、《关于聘任丛建臣先生为公司总工程师的议案》

议

第六届董事会 1、《关于收购山东阿尔泰汽车配件有限公司 100%股权的议案》
2025 年 7 月 22 日 第二十二次会 2、《关于因收购股权被动形成对外担保的议案》

议

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