公告日期：2026-03-31

天润工业技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（曲国霞）

本人作为天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。2025年12月11日公司完成董事会换届选举，本人不再担任公司独立董事，现将本人2025年担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下：

一、基本情况

曲国霞女士：1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授。曾经作为美国加州州立大学圣贝纳迪诺分校高级访问学者，英国伦敦国王学院/杜伦大学高级访问学者；曾任山东大学威海分校经济系讲师、副教授，山东大学威海分校青年骨干教师、学科带头人，山东大学（威海）教学名师，山东大学商学院卓越教授，山东大学政治学与公共管理学院教授；现任山东外事职业大学教授，烟台显华科技集团股份公司（非上市）独立董事，山东威高骨科材料股份有限公司独立董事，家家悦集团股份有限公司独立董事，2019年11月至2025年12月任公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开董事会会议11次，股东会3次，在本人任期内公司召开董事会10次、股东会3次，本人均亲自出席。本人对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无提出异议事项。

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
董事姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 事会次数 会次数 亲自参加董事会 会次数
次数 数 次数 会议

曲国霞 10 4 6 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会工作情况

1、审计委员会

2025年度，本人作为董事会审计委员会召集人，组织召开了6次会议，审议通过17项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

1、审议《2024 年度报告》及摘要

2、审议《2024 年度财务决算报告》

3、审议《2024 年度内部控制自我评价报告》

董事会审计委员会 4、审议《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告
及履行监督职责情况的报告》

2025 年第一次会 2025 年 3 月 20 日 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议 6、审议《关于会计政策变更的议案》

7、审议《关于关联交易、对外担保等重大事项的审计报
告》

8、审议《内部审计部门 2024 年工作总结及 2025 年工作
计划》

董事会审计委员会 1、审议《2025 年第一季度报告》

2025 年第二次会 2025 年 4 月 21 日 2、审议《2025 年第一季度内审工作总结及第二季度工作
议 计划》

董事会审计委员会

2025 年第三次会 2025 年 7 月 21 日 审议《关于因收购股权被动形成对外担保的议案》

议

董事会审计委员会 ……
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