公告日期：2026-03-31

天润工业技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（孟红）

本人作为天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

孟红女士：1966年3月出生，中国国籍，经济学博士、会计学副教授，注册资产评估师。曾任威海高技术开发区审计师事务所审计、评估部主任，山东威海环海置业有限责任公司财务总监，威海湖西创业保育有限责任公司财务顾问；现任山东大学威海分校商学院会计系副教授、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司独立董事、威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事、威海光威复合材料股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开董事会会议11次，股东会3次，上述会议本人均亲自出席。本人对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，无提出异议事项。

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
董事姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 事会次数 会次数 亲自参加董事会 会次数
次数 数 次数 会议

孟红 11 6 5 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会工作情况

1、考核与薪酬委员会

2025年度，本人作为董事会考核与薪酬委员会召集人，组织召开了3次会议，审议通过5项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

董事会考核与薪酬 1、对董事、高级管理人员 2024 年度履职与绩效评价

委员会2025年第一 2025 年 3 月 18 日 2、审议《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议
次会议 案》

董事会考核与薪酬 审议《关于 2023 年员工持股计划第二个锁定期届满暨业
委员会2025年第二 2025 年 6 月 27 日 绩考核目标未达成的议案》

次会议

董事会考核与薪酬 1、审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>
委员会2025年第三 2025 年11月 21 日 的议案》

次会议 2、审议《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

2、提名委员会

2025年度，本人作为董事会提名委员会召集人，组织召开了4次会议，审议通过5项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

董事会提名委员会 2025 年 3 月 4 日 审议《关于董事、高管符合任职资格的议案》

2025年第一次会议

董事会提名委员会 2025 年 7 月 14 日 审议《关于审核公司高级管理人员人选资格的议案》

2025年第二次会议

1、审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人
董事会提名委员会 2025 年 11 月 19 的议案》

2025年第三次会议 日 2、审议《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的
议案》

董事会提名委员会 2025 年 12 月 10 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

2025年第四次会议 日

3、审计委员会

2025年度，本人作为董事会审计委员……
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