公告日期：2026-03-31

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2026-006
天润工业技术股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 18
日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第二次会议的
通知，会议于 2026 年 3 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的
方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事孟红女士、姚春德先生、姜爱丽女士以通讯表决的方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告》及摘要。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

《 2025 年 年 度 报 告 》 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2025年年度报告摘要》内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

公司离任独立董事曲国霞，现任独立董事孟红、姚春德、姜爱丽向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上进行述职；公司独立董事孟红、姚春德、姜爱丽向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。报告内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

公司2025年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2026〕2013号标准无保留意见的审计报告。《2025年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

2025 年度营业总收入 407,057.89 万元，较 2024 年度增加 45,404.90
万元，增幅 12.55%；实现利润总额 39,829.04 万元，较 2024 年度增加
4,057.78 万元，增幅 11.34%，净利润 36,107.17 万元（其中归属母公司股东的净利润为36,781.38万元），较2024年度增加3,048.54万元，增幅9.22%。
2025 年末资产总额 832,778.56 万元，较上年增加了 18,529.66 万元，
增幅为 2.28%；负债总额 220,361.45 万元，较上年增加了 13,292.38 万元，
增幅为 6.42%。

2025 年经营活动产生的现金流量净额 90,559.51 万元，比 2024 年增
加 37,522.72 万元，增幅 70.75%；投资活动产生的现金流量净流出
35,044.38 万元；筹资活动产生的现金流量净流出 58,224.22 万元。

本项议案尚须提交公司2025年度股东会审议。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》。

公司2025年度利润分配预案为：以截止2025年12月31日公司总股本1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

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