公告日期：2026-03-31

天润工业技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（姚春德）

本人作为天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，积极维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行职责情况汇报如下：

一、基本情况

姚春德先生：1955 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历，教授。曾任安徽工学院（现合肥工业大学）讲师、副教授，天津大学副教授、教授、博士生导师；现任工信部甲醇汽车推广应用专家委员会副主任，中汽协标准法规工作委员会甲醇汽车专业委员会主任，广东瀚宇新能源装备有限公司董事，公司独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 11 次，股东会 3 次，上述会议本
人均亲自出席。本人对董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票，无提出异议事项。

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
董事姓名 参加董事会 董事会次 参加董事会 事会次数 会次数 亲自参加董事会 会次数
次数 数 次数 会议

姚春德 11 4 7 0 0 否 3

（二）参与董事会专门委员会工作情况

1、战略委员会

2025年度，本人作为董事会战略委员会委员，参加1次会议，审议通过1项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

董事会战略委员会 2025 年 7 月 21 日 审议《关于收购山东阿尔泰汽车配件有限公司 100%股权
2025年第一次会议 的议案》

2、提名委员会

2025年度，本人作为董事会提名委员会委员，参加了4次会议，审议通过5项议案。具体情况如下：

会议名称 召开时间 会议内容

董事会提名委员会 2025 年 3 月 4 日 审议《关于董事、高管符合任职资格的议案》

2025年第一次会议

董事会提名委员会 2025 年 7 月 14 日 审议《关于审核公司高级管理人员人选资格的议案》

2025年第二次会议

董事会提名委员会 1、审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人
2025 年 11 月 19 的议案》

2025年第三次会议 日 2、审议《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的
议案》

董事会提名委员会 2025 年 12 月 10 审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

2025年第四次会议 日

（三）独立董事专门会议工作情况

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内，召开董事会独立董事专门会议2次，本人亲自出席，对《关于2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》、《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》进行审议并发表明确同意意见。

（四）行使特别职权事项

报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司财务状况、内控建设等方面进行探讨，与会……
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