公告日期：2026-04-23

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2026-018
天润工业技术股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2026 年 4 月 22 日（星期三）14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。

2、现场会议地点：山东省威海市文登区天润路 2-13 号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长邢运波先生。

6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

截至 2026 年 4 月 15 日（股权登记日），公司总股本为 1,139,457,178
股，其中，公司回购专用证券账户持有公司股份 19,700,250 股，2023 年员
工持股计划持有公司股份 12,010,000 股。根据相关规定，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东会表决权权利，2023 年员工持股计划放弃所持公司股份的表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为 1,107,746,928股。

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共 269 人，代表股份421,326,821 股，占公司有表决权股份总数的 38.0346％。其中：参加本次股东会的中小投资者（是指除公司董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）共 265 人，代表股份75,741,969 股，占公司有表决权股份总数的 6.8375％。

1、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共 11 人，代表股份398,600,615 股，占公司有表决权股份总数的 35.9830％。

2、网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东共 258 人，代表股份 22,726,206 股，占
公司有表决权股份总数的 2.0516％。

公司董事、部分高级管理人员出席了本次股东会。北京市汉坤律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式。审议通过了以下提案：

1、审议通过《2025 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意 421,235,521 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9783%；反对 80,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0191%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 75,650,669 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8795%；反对 80,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1063%；弃权 10,800 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0143%。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 421,234,821 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9782%；反对 81,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0193%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0026%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 75,649,969 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8785%；反对 81,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1072%；弃权 10,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0143%。

3、审议通过《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 421,2……
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