公告日期：2026-03-31

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2026-017
浙江亚太机电股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议
审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的通知》，定于 2026 年 4 月 21 日召开
2025 年度股东会，现就相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日

7、出席对象：

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东（授权委托书式样附后）。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路 1399 号，浙江亚太机电
股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于 2026 年度对全资子公司担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于预计 2026 年度日常关联交易事项的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议

10.00 非累积投票提案 √

案》

(1)上述第 4、5、9 项提案属于影响中小投资者利益的重大事项，将按照相
关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东；

（2）上述第 9 项提案属于关联交易事项，关联股东需回避表决；

（3）2025 年度在公司任职的独立董事将在本……
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