公告日期：2026-03-31

证券代码：002284 证券简称：亚太股份 公告编号：2026-006
浙江亚太机电股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“亚太股份”或“公司”）第九届
董事会第七次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯形式召开。公司于 2026
年 3 月 17 日以电子邮件或书面形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为9 人，实到 9 人。会议由公司董事长黄伟中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

《公司 2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2025 年年度报告》
全文第三节“经营情况讨论与分析”。

公司第八届董事会独立董事吴伟明先生、祝立宏女士、董晓敏先生，以及第九届董事会独立董事俞小莉女士、程峰先生、舒敏先生，向董事会提交了《公司2025 年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），并将在 2025 年度股东会上进行述职。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

二、审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》。

《公司 2025 年年度报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《公
司 2025 年年度报告摘要》详见《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

四、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》。

公司 2025 年度财务决算相关数据详见《公司 2025 年年度报告》。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

五、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

《关于公司 2025 年度利润分配方案的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议批准。

六、审议通过了《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

保荐机构对本议案发表的核查意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2026〕3345 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

《 公 司 2025 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，全体成员均同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》。

《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

该项议案全体董事回避，尚需提请公司股东会审议。

九、审议通过了《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事黄伟中、黄伟潮、黄超杰、孙华东、陈勇回避了表决。

《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：4 票通过、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：9 票通过、0 票反对、0 票弃权。

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