公告日期：2026-03-31

浙江亚太机电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2025年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内部规章的规定，恪守勤勉、忠实、尽责的履职原则，积极发挥独立董事的专业监督与决策支持作用，切实维护公司整体利益，保障全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人于 2025 年 8 月经公司 2025 年第一次临时股东大会选举，正式担任公司
独立董事。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人程峰，男，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，教
授级高级工程师。1982 年 2 月—2004 年 7 月任职于中国一拖集团有限公司，担
任工程师、高级工程师、所长、处长等职。2004 年 7 月进入浙江科技大学，从事教学与科研工作，担任汽车工程系主任，现已退休。2025 年 8 月起担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）董事会、股东会出席情况

2025 年度，本人恪尽职守，严格履行独立董事职责，全面参与公司治理活动。在独立董事任期内，共计出席董事会会议 6 次，其中现场出席 1 次，以通讯方式出席 5 次。同时，本人列席股东会，认真听取股东及代表提出的意见建议，深入了解其期望与诉求，为切实维护股东权益创造了有利条件。

在董事会履职方面，本人秉持勤勉尽责的原则，在会前主动开展调查研究，
认真审阅会议材料，全面掌握相关情况与信息，为董事会决策做好充分准备。会 议期间，本人对各项议题进行认真审议，积极参与讨论并提出建设性意见，为董 事会科学决策、正确决策发挥了独立董事应有的作用。同时，本人以审慎、独立 的态度行使表决权，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

公司董事会、股东会的召集召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定， 重大经营决策事项及其他重大事项均履行了必要的审批程序，合法合规、程序正 当。本人对提交董事会的全部议案均投出赞成票，无反对或弃权情形。

2025 年度出席董事会及股东会的情况

是否连续两次未

董事姓 本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次 出席股东
亲自参加董事会

名 加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 会次数
会议

程峰 6 1 5 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

在 2025 年独立董事任期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议。作
为第八届董事会独立董事，本人全程列席上述会议，积极参与审计委员会的日常 工作。通过加强与注册会计师的沟通，及时掌握审计工作实施进展及会计师重点 关注问题；全面履行对公司定期报告编制、关联交易等事项的监督审查职责；定 期听取公司内部审计工作汇报，深入了解内部控制体系建设进展、自查及整改情 况，充分发挥了审计委员会的专业职能与监督作用。在公司财务报告编制与披露 过程中，本人认真审阅相关资料，深入了解公司财务状况，仔细审核审计机构出 具的审计意见，切实履行审计委员会的专业监督职责，确保公司财务信息真实、 准确、完整，为维护公司治理规范性和投资者权益发挥了应有作用。

2025 年独立董事任期内，公司共召开了 3 次独立董事专门会议，本人均亲
自出席……
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