公告日期：2026-05-16

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2026-024
深圳世联行集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：2026年5月15日（星期五）下午 14：30

2、召开地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼1501会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4、召集人：深圳世联行集团股份有限公司董事会

5、主持人：独立董事郭天武先生（公司董事长职位暂时空缺、联席董事长陈劲松先生因公务原因未出席本次股东会，经公司过半数董事推举，由公司独立董事郭天武先生主持本次股东会。）

6、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及《上市公司股东会规则》的有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东（及代理人）共125人，代表股份1,047,020,204股，占公司有表决权股份总数的52.5394%。其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共5人，代表股份1,028,241,502股，占公司有表决权股份总数的51.5971%；

代表股份18,778,702股，占公司有表决权股份总数的0.9423%。

公司独立董事郭天武先生、马志达先生、吴文媛女士出席本次会议并述职；独立董事张建平先生因突发疾病未能出席。公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，议案表决情况如下：

（一）审议通过《2025 年年度报告》及摘要

表决结果：同意 1,045,463,284 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8513%；反对 161,800 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0155%；弃权 1,395,120 股（其中，因未投票默认弃权 74,500 股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.1332%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。

中小投资者表决结果为：同意 99,847,094 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.4646%；反对 161,800 股，占参与投票中小股东所持表决权
股份总数的 0.1596%；弃权 1,395,120 股（其中，因未投票默认弃权 74,500 股），
占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 1.3758%。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 1,045,373,584 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8427%；反对 161,900 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0155%；弃权 1,484,720 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.1418%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。

中小投资者表决结果为：同意 99,757,394 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.3762%；反对 161,900 股，占参与投票中小股东所持表决权
股份总数的 0.1597%；弃权 1,484,720 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），
占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 1.4642%。

（三）审议通过《2025 年度财务决算》

表决结果：同意 1,045,463,284 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 99.8513%；反对 161,900 股，占参与投票的股东所持有表决权股份总数的0.0155%；弃权 1,395,020 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），占参与投票的股东所持有表决权股份总数的 0.1332%。该议案已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的二分之一以上通过。

中小投资者表决结果为：同意 99,847,094 股，占参与投票中小股东所持表决权股份总数的 98.4646%；反对 161,900 股，占参与投票中小股东所持表决权
股份总数的 0.1597%；弃权 1,395,020 股（其中，因未投票默认弃权 74,400 股），
占参……
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