公告日期：2025-10-24

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2025-038

深圳世联行集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开了第六届董事会第二十四次会议，会议决议定于2025年10月28日（星期二）召开公司2025年第二次临时股东会，《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》全文刊登于2025年10月11日的《证券时报》和巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）上。为确保公司股东充分了解本次股东大会相关信息，现将有关事项提示公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 28 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为 2025 年 10 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路 2028 号罗湖商务中心（罗湖智汇大厦）15 楼

1501 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修改<对外投资管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2、本次临时股东会审议的议案均为普通议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

3、本次股东会审议的议案 6、7 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小

投资者表决单独计票。

4、以上议案 1、2、3、4、5 已经第六届董事会第二十二次会议审议通过，议案 6、7

已经第六届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 7 日、2025 年 10

月 11 日登载于指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.c……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。