公告日期：2026-04-04

深圳世联行集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，持续提升公司治理效能，推动公司健康稳定发展。现将董事会2025 年度的工作情况报告如下：

一、董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责。董事会下设战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。
董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真履行职责，按时出席董事会和股东会会议，积极参加有关法律法规知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）公司经营情况

2025 年，面对复杂多变的市场环境，公司始终秉持“科学运营，创新发展”的理念，锚定“利润为正，现金流为正”的核心经营目标。管理层主动出击，推出一系列务实有效的举措，稳住当前经营，持续改进，为未来发展打下坚实基础。在创新转型方面，加速推进服务产品化、运营数字化、传播线上化与能力平台化，探索培育可持续竞争力；在提质增效方面，主动调整业务布局、优化组织架构，通过管理下沉、扁平化运作、整合共享中后台、深化地区灵活机制改革等，力求在逆境中提升整体运营效能；在流动性管理方面，强化应收款项“应收尽收，应诉尽诉”，高效推进房产等资产的处置与变现，落实“以收定支”，保持现金流稳定和低负债率，筑牢安全底线。

2025 年，受公司主动优化调整以及房地产市场交易缩量等综合因素影响，公司实现营业收入 195,067.77 万元，同比下降 20.20%。实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 64,988.18 万元，同比下降 228.58%。

（二）董事会日常工作情况

会议届次 会议审议主要事项 会议时间

1、《关于选举公司董事长的议案》

第六届董事会第 2、《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 2025 年 1 月 16
十六次会议 3、《关于调整董事会战略与可持续发展委员会召集人 日

委员的议案》

4、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

第六届董事会第 1、《关于与珠海大横琴科学城开发管理有限公司的关 2025 年 3 月 28
十七次会议 联交易议案》 日

1、《关于修改<公司章程>的议案》

2、《关于修改<股东会议事规则>的议案》

3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

4、《关于修改<累积投票制度实施细则>的议案》

5、《关于修改<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

6、《关于修改<提名委员会议事规则>的议案》

7、《关于修改<审计委员会工作细则>的议案》

第六届董事会第 8、《关于修改<审计委员会年报工作规程>的议案》 2025 年 4 月 17
十八次会议 9、《关于修改<信息披露委员会实施细则>的议案》 日

10、《关于修改<独立董事专门会议制度>的议案》

11、《关于修改<总经理工作细则>的议案》

12、《关于修改<防范大股东及关联方资金占用管理制

度>的议案》

13、《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》

14、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

15、《关于制定<资产处置管理制度>的议案》

16、《关于……
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