公告日期：2026-04-04

深圳世联行集团股份有限公司

2025年独立董事述职报告

（张建平）

各位股东及代表：

作为深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事制度》的规定，以审慎严谨、尽职尽责的态度履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了2025年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人张建平，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生。本人自1991年7月起在对外经济贸易大学国际商学院任教，曾任会计与财务管理学系主任、国际商学院副院长，现为对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师、对外经济贸易大学资本市场与投融资研究中心主任。目前还担任中国第一重型机械股份公司和深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事。本人曾担任北京大学国发院、上海交通大学、浙江大学、长江商学院、东北财经大学、武汉大学、中南财经大学、北京科技大学和德克萨斯大学（美国）等十余家大学的EMBA“高级财务管理”客座教授，曾获得10项国家级或省部级荣誉和4项校级荣誉，出版（包括合编）16本著作，发表了二十多篇科研论文，主持过两项省部级课题，参与七项国家自然科学基金、社科基金和部委委托项目。现任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会和股东会情况

本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求，独立公正履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。本年度本人对董事会审议的议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任公司第六届董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬委员会委员，任职期间的工作情况如下：

1、审计委员会

2025 年度，公司共召开 7 次审计委员会，本人作为召集人，积极推进外部
审计工作。审计前，明确要求与安排，强调重点审计领域，包括财务报表准确性、内控有效性及重大财务风险点。审计中，督促会计师按计划执行，协调解决突发问题，确保审计顺利完成。同时，本人带领委员会严格审议公司定期报告及财务信息，深入分析数据合理性与指标变动，要求管理层对异常情况详细说明，保障报告真实、准确、完整。在续聘审计机构等事项上，提出合理建议，确保其专业胜任能力和独立性。此外，关注业绩预告的准确性与及时性，推动内部审计工作完善，切实履行审计委员会职责，维护公司及股东利益。

2、提名委员会

公司于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年提名委员会第一次会议，审议通过《关
于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。本人亲自出席了会议，并审核了公司非独立董事候选人卓嘉欣女士的任职资格，并向董事会提出是否委任的建议。

公司于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年提名委员会第二次会议，审议通过《关
于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。本人亲自出席了会议，并审核了公司非独立董事候选人田杨明的任职资格，并向董事会提出是否委任的建议。
3、薪酬与考核委员会

公司于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年薪酬与考核委员会第一次会议，审议
通过《2025 年董、高薪酬的议案》。本人亲自出席了会议并审议了以上议案。

4、独立董事专门会议

2025 年度，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，审议了《关于与珠海大
横琴科学城开发管理有限公司的关联交易议案》、《2024 年度利润分配预案》、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》、《2025-2027 年度股东分红回报规划》。本人均亲自出席了会议并审议了以上议案，同意以上议案并同意提交公司董事会审议。

(三)行使独立董事特别职权情况

2025 年度，本人未行使以下特别职权：1、独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；2、向董事会提议召开临时股东大会；3、提议召开董事会；4、公开向股东征集股东权利等。

(四)年度审计工作的沟通情……
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