公告日期：2026-04-04

深圳世联行集团股份有限公司

2025年独立董事述职报告

（吴文媛）

各位股东及代表：

作为深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事制度》的规定，以审慎严谨、尽职尽责的态度履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了2025年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人吴文媛，中国国籍，无境外居留权，1966年3月18日生，重庆大学（原重庆建筑工程学院)研究生学历。现任深圳市雅克兰德设计有限公司总经理，资深规划师，低冲击发展在中国研究与行动小组召集人。主持项目《乐从镇北围片区空间概念规划设计》，于 2014年 10 月获第六届世界健康城市联盟会 议 DWA（Design for well-beingaward）空间设计优异奖，获得2015年中国城市化贡献力人物奖，2017年获美国国务院邀请，作为IVLP访问学者。现任公司独立董事。
作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会和股东会情况

2025年度公司共召开了11次董事会会议，3次股东会。本人亲自出席了11次董事会，列席股东大会1次。无授权委托其他独立董事出席会议的情况。

本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求，独立公正履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。本年度本人对董事会审议的
议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人未担任公司第六届董事会专门委员会委员，任职期间的工作情况如下：
1、独立董事专门会议

2025 年度，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，审议了《关于与珠海大
横琴科学城开发管理有限公司的关联交易议案》、《2024 年度利润分配预案》、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》、《2025-2027 年度股东分红回报规划》。本人均亲自出席了会议并审议了以上议案，同意以上议案并同意提交公司董事会审议。

(三)行使独立董事特别职权情况

2025 年度任期内，本人未行使以下特别职权：1、独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；2、向董事会提议召开临时股东大会；3、提议召开董事会；4、公开向股东征集股东权利等。

(四)年度审计工作的沟通情况

为切实履行监督职责，在公司 2025 年年度审计和年报编制过程中，本人认真听取了公司管理层对 2025 年度财务状况和经营成果等重要事项的汇报，并关注公司 2025 年年度审计工作进展情况，充分发挥独立董事的监督作用。

（五）现场工作情况

报告期内，本人不仅通过参加董事会、股东会会议与管理层对话、听取管理层汇报，了解公司日常经营情况，认真审阅各项议案，参与董事会决策，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益；还充分发挥自身专业优势，深度参与公司业务探讨。在公司资管业务部门举办的“资产运营创新思路讨论会”中，本人结合城市设计规划专长，以及行业趋势与案例，为公司资产运营的创新方向提供了专业见解，并具体针对项目的文化定位与业态融合策划提出了关键构思，有效推动了业务探讨与资源对接。报告期内，本人现场办公时间约15 天，积极履行独立董事的职责，切实维护公司和社会公众股东的利益。

（六）、保护投资者权益方面所做的其他工作

本人积极保持与公司的经常性沟通，参与公司业务研讨会，密切关注公司的经营动态，积极出席公司召开的董事会、股东会等，认真审阅各项会议资料，结合自身的专业优势，严格把关，独立、审慎地发表意见，认真履行作为独立董事的职责，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

（七）、公司配合独立董事工作情况

公司董事会、高级管理人员等，在独立董事行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，详细讲解公司的生产经营情况，提交详细、充分的会议文件，使本人能够作出独立、公正的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

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