公告日期：2026-04-04

深圳世联行集团股份有限公司

2025年独立董事述职报告

（郭天武）

各位股东及代表：

作为深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事制度》的规定，以审慎严谨、尽职尽责的态度履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了2025年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人郭天武，中国国籍，1970年生，法学博士，中山大学法学院教授、博士生导师，国家高端智库中山大学粤港澳发展研究院首席专家。目前兼任中华司法研究会特约研究员、广东省粤澳合作法律咨询委员会粤方专家、广州市人民政府法律顾问、广州市人民政府决策咨询专家、广东省法学会诉讼法学研究会副会长、广东省法学会港澳基本法研究会副会长、广东岭南律师事务所兼职律师、广东广弘控股股份有限公司独立董事、广州市广百股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会和股东会情况

2025年度公司共召开了11次董事会会议，3次股东会。本人亲自出席了11次董事会，列席股东会2次。无授权委托其他独立董事出席会议的情况。

本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求，独立公正履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨
议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬委员会召集人，任职期间的工作情况如下：

1、提名委员会

公司于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年提名委员会第一次会议，审议通过《关
于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。本人亲自出席了会议，并审核了公司非独立董事候选人卓嘉欣女士的任职资格，并向董事会提出是否委任的建议。

公司于 2025 年 10 月 9 日召开 2025 年提名委员会第二次会议，审议通过《关
于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。本人亲自出席了会议，并审核了公司非独立董事候选人田杨明的任职资格，并向董事会提出是否委任的建议。
2、薪酬与考核委员会

公司于 2025 年 4 月 23 日召开 2025 年薪酬与考核委员会第一次会议，审议
通过《2025 年董、高薪酬的议案》。本人亲自出席了会议并审议了以上议案。
3、独立董事专门会议

2025 年度，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，审议了《关于与珠海大
横琴科学城开发管理有限公司的关联交易议案》、《2024 年度利润分配预案》、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》、《2025-2027 年度股东分红回报规划》。本人均亲自出席了会议并审议了以上议案，同意以上议案并同意提交公司董事会审议。

(三)行使独立董事特别职权情况

2025 年度，本人未行使以下特别职权：1、独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；2、向董事会提议召开临时股东大会；3、提议召开董事会；4、公开向股东征集股东权利等。

(四)年度审计工作的沟通情况

为切实履行监督职责，在公司 2025 年年度审计和年报编制过程中，本人认真听取了公司管理层对 2025 年度财务状况和经营成果等重要事项的汇报，并关注公司 2025 年年度审计工作进展情况，充分发挥独立董事的监督作用。

（五）现场工作情况

报告期内，本人通过参加公司董事会会议、股东会会议、独立董事专门委员会会议、提名委员会会议、薪酬与考核委员会会议等多种方式对公司进行考察，与管理层对话、听取管理层汇报，了解公司日常经营情况及董事会决议的执行情况并认真审阅了公司财务报表，对公司的关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了核查；并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，对董事高管履职情况、信息披露情况等进行了监督。报告期内，本人现场办公时间约 18 天，积极对公司的经营管理提出建议，履行独立董事的职责，切实维护公司和社会公众股东的利益。

（六……
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