公告日期：2026-04-04

深圳世联行集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬绩效管理制度

（2026 年 4 月）

第一章 总则

第一条 为规范深圳世联行集团股份有限公司（下称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬绩效管理，完善公司治理结构，提升公司经营效益和管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《深圳世联行集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度，制定本制度。

第二条 依据《中华人民共和国公司法》，结合公司的实际情况，本制度适用对象包括下列人员：

（一） 公司董事；

（二） 公司高级管理人员：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理需遵循以下原则：

（一） 业绩共担原则：公司董事（不含独立董事）、高级管理人员的薪酬绩效均以实现公司经营目标和战略目标为出发点，结合董事、高级管理人员实际负责的工作目标的完成情况进行综合考核，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念。

（二） 公平公正原则：价值分配上向为公司持续创造价值的人员倾斜，建立公正透明的董事、高级管理人员绩效与履职评价标准和程序，对董事、高级管理人员所创造的价值予以合理的回报。

（三） 责权利相统一的原则：公司董事、高级管理人员的薪酬应与其所在岗位、承担的管理职责、管辖范围及绩效考核结果紧密挂钩，薪随岗变；
绩效管理保障结果考核与过程评价相统一，使激励与约束相配套，责权利相统一。

第二章 管理机构

第四条 董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并独立就下列事项向董事会提出建议：

（一） 董事、高级管理人员的薪酬；

（二） 制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三） 董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四） 法律法规和公司章程规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第五条 董事会薪酬与考核委员会可组织公司各管理部门提供市场数据、行业标杆案例、财务数据等专业支持，并由公司薪酬绩效管理部门协助其完成董事及高级管理人员的薪酬管理及绩效考核方案的制定、修订和实施工作。董事会薪酬与考核委员会对最终提交的方案和实施结果负责。

第三章 薪酬构成及调整

第六条 公司董事、高级管理人员薪酬政策与方案由董事会薪酬与考核委员会制定、审查，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第七条 独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核；其他公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩
效薪酬和中长期激励收入等组成，董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
独立董事津贴按月度发放，除董事津贴外，独立董事不在公司享受其他收入、社保待遇等，不持有公司股份（因股权激励除外），不得从公司及其主要股东、关联方获取额外或未披露的其他利益。

第八条 基本薪酬是公司董事、高级管理人员履行岗位职责的基本报酬，根据岗位价值、职责大小、市场薪酬水平、个人能力确定，按月发放，用于保障其基本生活需求。

第九条 绩效薪酬是与公司董事、高级管理人员绩效考核结果直接挂钩的浮动报酬，绩效薪酬的占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

第十条 中长期激励薪酬旨在引导关键岗位人员关注公司长期发展，绑定个人利益与公司利益，增强团队稳定性。中长期激励的具体方案根据国家相关法律法规等另行确定。

第十一条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整分为以下类型，并根据不同情形触发，所有薪酬调整必须履行严格的治理程序，确保决策的独立性与合规性：

（一） 常规周期性调整：基于公司整体经营状况、市场薪酬水平变化及个体绩效表现，每年进行一次全面回顾与评估，以决定是否进行常规性调整。
（二） 岗位变动调整：因职务聘任（且管理范畴发生实质性变化）或职责重大增减而触发的即时性调整。

（三） 特殊市场调整：当薪酬严重偏离市场竞争水平，对人才保留或吸引构成重大风险时，可启动针对性调整。

第十二条 公司……
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