公告日期：2026-04-04

证券代码：002285 证券简称：世联行 公告编号：2026-011
深圳世联行集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八
次会议通知于 2026 年 3 月 23 日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于 2026
年 4 月 2 日以现场加通讯方式在横琴国际商务中心（ICC）29 楼会议室举行。会
议应到董事 11 名，实际到会董事 10 名，田杨明先生因其他重要会议未能参加本次会议，授权董事卓嘉欣女士代为出席会议并行使表决权。会议由董事长陈卫城先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《2025 年年度报告》及摘要

该议案中的财务会计报告及2025年年度报告中的财务信息已于2026年3月23日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《 2025 年 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 的 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》同时刊登于2026年4月4日的《证券时报》。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交 2025 年度股东会审议。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》全文刊登于2026年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。

公司独立董事郭天武先生、马志达先生、张建平先生、吴文媛女士分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。

《 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 的 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 （ http ：
//www.cninfo.com.cn)。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交2025年度股东会审议。

三、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《2025 年度财务决算》

公司2025年度财务数据经立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“立信”）审计，并出具了信会师报字[2026]第ZI10108号审计报告。

2025年度财务决算情况：2025年度公司实现营业收入1,950,677,661.82元，2024年为2,444,588,882.50元，较2024年下降20.20 %；2025年度归属于上市公司股东的净利润 -649,881,847.31元，2024年为-197,785,783.45元，亏损较2024年增加228.58%。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交 2025 年度股东会审议。

五、审议通过《2025 年度利润分配预案》

该议案已于2026年3月23日经独立董事专门会议审议通过，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

《2025年度利润分配预案的公告》全文刊登于2026年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

此议案须提交 2025 年度股东会审议。

六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

该议案已于2026年3月23日经审计委员会审议通过，表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《2025年度内部控制评价报告》全文刊登于2026年4月4日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《2025年可持续发展报告（暨ESG报告）》

该议案已于2026年3月23日经战略与可持续发展委员会审议通过，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

《 2025 年 可 持 续 发 展 报 告 （ 暨 ESG 报 告 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》

该议案已于2026年3月23日经独立董事专门会议审议通过，表决结果：……
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