公告日期：2026-04-04

深圳世联行集团股份有限公司

2025年独立董事述职报告

（马志达）

各位股东及代表：

作为深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》《独立董事制度》的规定，以审慎严谨、尽职尽责的态度履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的权利，积极出席了2025年度的相关会议，对相关事项发表了独立意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人马志达，中国国籍，持有澳门永久性居民身份证，1974年生，北京大学政府管理学院政治系政治学博士学位。现任东西汇投资股份有限公司董事长、礼达联马（珠海）股权投资管理有限公司董事长、澳马集团有限公司董事长、澳门泊车管理股份有限公司董事、中国人民政治协商会议广东省委员会常务委員、澳门特别行政区经济发展委员会委员、澳门特别行政区统计咨询委员会委员、澳门中华总商会青年委员会主任等。现任公司独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会和股东会情况

2025年度公司共召开了11次董事会会议，3次股东会。本人亲自出席了11次董事会，列席股东会1次。无授权委托其他独立董事出席会议的情况。

本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的要求，独立公正履行职责。在会议期间，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见。本年度本人对董事会审议的

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任公司第六届董事会审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员，任职期间的工作情况如下：

1、审计委员会

2025 年度，公司共召开了 7 次审计委员会，本人作为审计委员会委员，积
极参与 2025 年度外部审计工作的汇报会，沟通审计工作主要重点关注的领域；审计过程中督促会计师严格按照审计计划安排审计工作，确保外部审计工作顺利完成。2025 年度，本人还对公司定期报告及定期报告中的财务信息、续聘审计机构、业绩预告、审计部提交的工作计划和总结报告等事项进行了审议。

2、战略与可持续发展委员会

按照《公司法》、《公司章程》、《战略与可持续发展委员会工作细则》等相关法律法规开展工作，根据公司的实际情况，提出了相关的意见。

3、独立董事专门会议

2025 年度，公司共召开了 2 次独立董事专门会议，审议了《关于与珠海大
横琴科学城开发管理有限公司的关联交易议案》、《2024 年度利润分配预案》、《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》、《2025-2027 年度股东分红回报规划》。本人均亲自出席了会议并审议了以上议案，同意以上议案并同意提交公司董事会审议。

(三)行使独立董事特别职权情况

2025 年度，本人未行使以下特别职权：1、独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；2、向董事会提议召开临时股东大会；3、提议召开董事会；4、公开向股东征集股东权利等。

(四)年度审计工作的沟通情况

为切实履行监督职责，在公司 2025 年年度审计和年报编制过程中，本人就
进行了沟通。同时，认真听取了公司管理层对 2025 年度财务状况和经营成果等重要事项的汇报，并关注公司 2025 年年度审计工作进展情况，充分发挥审计委员会、独立董事的监督作用。

（五）现场工作情况

报告期内，本人通过参加董事会、股东会等方式与中小股东进行沟通交流。本人参考独立董事履职相关要求，充分利用参加董事会、股东会的机会及其他工作时间，通过到公司主要经营场所进行实地考察、会谈等多种方式，与管理层对话、听取管理层汇报，了解公司日常经营情况及董事会决议的执行情况。认真审阅了公司财务报表，对公司的关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了核查；并与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员密切保持联系，对董事高管履职情况、信息披露情况等进行了监督。报告期内，本人现场办公时间约 21 天，积极运用上市公司规范运作知识、房地产行业任职相关专业知识、结合房地产行业 2025 年度发展判断趋势，以专业意见、建议促进公司董事会的科……
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