公告日期：2026-05-22

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2026-032
保龄宝生物股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”“保龄宝”）董事
会召集。召开本次股东会的通知已于 2026 年 4 月 25 日在公司指定信息披露媒体
上予以公告。所有议案已在本次股东会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。

2.本次股东会无否决提案的情形。

3.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2026 年 05 月 21 日（星期四）下午 14:00。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026
年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路 1 号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

（三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司第六届董事会。

（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

（五）现场会议主持人：公司董事长王强先生。

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况

1.根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，股东出席会议的情况如下：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 248 人，代表股份151,008,906 股，占公司有表决权股份总数的 39.6799%。其中：通过现场投票的
股东 9 人，代表股份 53,290,632 股，占公司有表决权股份总数的 14.0029%。通
过网络投票的股东 239 人，代表股份 97,718,274 股，占公司有表决权股份总数的25.6770%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 240 人，代表股份 68,288,400 股，占公司有表决权股份总数的 17.9438%。其中：通过现场投票
的中小股东 3 人，代表股份 10,735,416 股，占公司有表决权股份总数的 2.8209%。
通过网络投票的中小股东 237 人，代表股份 57,552,984 股，占公司有表决权股份总数的 15.1229%。

以上股东均为本次股东会股权登记日即2026年5月13日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。

2.除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员如下：

（1）公司在任董事9人，列席9人。

（2）公司高级管理人员列席了会议。

（3）公司聘请的见证律师。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》；

同意 146,624,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0968%；
反对 3,812,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5247%；弃权571,600 股（其中，因未投票默认弃权 45,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3785%。

中小股东总表决情况：

同意 63,904,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5800%；反对 3,812,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 5.5829%；弃权 571,600 股（其中，因未投票默认弃权 45,800 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8370%。

2、审议通过《2025年年度报告》及摘要；

总表决情况：

同意 146,631,906 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1015%；
反对 3,805,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.5203%；弃权571,100 股（其中，因未投票默认弃权 45,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3782%。

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