公告日期：2026-04-25

保龄宝生物股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告(方俊)

各位股东：

本人作为保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董

事，2025 年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董

事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，不

受公司大股东、实际控制人或其他与公司存在利益关系的单位与个人的影响，积

极出席公司股东会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充

分发挥了独立董事的作用，维护公司股东的合法权益。现将 2025 年度的履职情

况报告如下：

一、基本情况

独立董事方俊：男，1962 年 9 月出生，北京大学医学博士、研究员，2024

年 4 月起任公司独立董事。

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

(一)出席股东会及董事会情况

本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真

审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，独立、
客观、审慎地行使表决权，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策

事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

独立董事姓名 任职期间 实 际 出 委 托 出 缺 席 次

会议次数 席次数 席次数 数 任职期间会议次数 实际出席次数

方俊 10 10 0 0 3 3

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事

项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.出席董事会专门委员会情况

召开 提出的 其他履 异议事
委员会 成员情 会议 召开日期 会议内容 重要意 行职责 项具体
名称 况 次数 见和建 的情况 情况（如
议 有）

1、审查 2024 年度董事和高级管

理人员的薪酬方案；

2、核查《2025 年限制性股票激

2025 年 4 励计划（草案）》； 无 无 无
月 24 日 3、核查《2025 年限制性股票激

励计划实施考核管理办法》；

第 六 届 4、核查《2025 年限制性股票激

董 事 会 方俊、肖 励计划激励对象名单》。

薪 酬 与 华孝、王 4 2025 年 5 对 2025 年限制性股票激励计划

考 核 委 强 月 15 日 首次授予激励对象名单及公示 无 无 无
员会 情况……
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