公告日期：2026-06-13

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2026-033
西藏奇正藏药股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次
会议于 2026 年 6 月 12 日以现场结合电子通信形式在北京会议室召开；

2．会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3．会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以电子通信表决方式出
席会议的董事为果德安先生），公司高级管理人员列席了会议；

4．会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；

5．本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《关于落实<上市公司治理准则>等相关要求的通知》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》，详见 2026 年 6 月 13 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提请公司股东会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2．审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》。

公司决定于 2026 年 6 月 29 日下午 14：30 在北京市朝阳区望京北路 9 号叶
青大厦 D 座 7 层公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，审议相关议案。详
见 2026 年 6 月 13 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

三、备查文件

1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告

西藏奇正藏药股份有限公司
董事会

二〇二六年六月十三日

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