公告日期：2025-11-11

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-098
西藏奇正藏药股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次
会议于 2025 年 11 月 10 日以电子通信形式召开；

2、会议通知于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中独立董事 3 名，公
司监事及高级管理人员列席了会议；

4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》；

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会承接，并对《公司章程》相关条款进行相应修订。现任监事将自公司股东会审议通过本事项之日起自动离任，公司《监事会议事规则》及其他涉及监事会的制度条款同时废止。
详 见 2025 年 11 月 11 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-099）。

本议案尚需提请股东会以特别决议审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；

2.01 审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

本议案尚需提请股东会以特别决议审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

本议案尚需提请股东会以特别决议审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2.03 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2.04 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2.05 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2.06 审议通过了《关于修订<独立董事工作规则>的议案》；

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2.07 审议通过了《关于修订<独立董事专门会议规则>的议案》；

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2.08 审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；

本议案尚需提请股东会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2.09 审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

本议案尚需提请股东会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2.10 审议通过了《关于<关联交易决策制度>修订为<关联交易管理制度>的议案》；

本议案尚需提请股东会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2.11 审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；

本议案尚需提请股东会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2.12 审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2.13 审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》；

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2.14 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2.15 审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2.16 审议通过了《关于修订<……
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