公告日期：2025-11-11

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-099

西藏奇正藏药股份有限公司

关于取消监事会及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、取消监事会及修订《公司章程》的原因及依据

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程

指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，

结合西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟取消监

事会，监事会的职权将由董事会审计委员会承接，并对《公司章程》相关条款进

行相应修订。

现任监事将自公司股东会审议通过本事项之日起自动离任，公司《监事会议

事规则》及其他涉及监事会的制度条款同时废止。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东会审议。在股东会审议通过前，公司

第六届监事会仍将严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，勤勉尽责地

履行监督职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。

二、《公司章程》修订情况

《公司章程》具体修订情况如下：

序 修订前 修订后

号

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共
1 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第六条 公司注册资本为人民币 572,118,203 元。
2 第六条 公司注册资本为人民币 530,173,477 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总
额变更的，可以在股东会通过同意增加或者减少注
册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的

事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注
册资本的变更登记手续。

第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长或总裁辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。 表人。

担任法定代表人的董事长或总裁辞任的，视为同 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
3 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应 果由公司承受。

当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
定代表人。 对抗善意相对人。

……
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