公告日期：2025-11-11

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2025-100
西藏奇正藏药股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 27 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 19 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 11 月 19 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议 非累积投票提案 √

案》

2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议 非累积投票提案 √作为投票对象的
案》 子议案数（8）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议 非累积投票提案 √

案》

2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于<关联交易决策制度>修订为<关联 非累积投票提案 √

交易管理制度>的议案》

2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提案 √

案》

2.08 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买 非累积投票提案 √

责任险的议案》

2 、 提 案 内 容 详 见 2025 年 11 月 11 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于取消监事会及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-099）、《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制度实施细则》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《董事离职管理制度》、《第六届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-098）。

3、提案 1.00、提案 2.01、提案……
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