公告日期：2026-01-08

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2026-001
西藏奇正藏药股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无否决或修改议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开情况和出席情况

1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会；

2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；

3、会议时间

3.1 现场会议时间：2026年1月7日（星期三）下午14:30；

3.2 网络投票时间：2026年1月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年1月7日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月7日9:15－15:00。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；

5、会议主持人：董事长刘凯列先生；

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；

7、会议出席情况

7.1 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东214人，代表股份466,855,789股，占公司有表决权股份总数的82.3556%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份462,941,688股，占公司有表决权股份总数的81.6651%；通过网络投票的股东212人，代表股份3,914,101股，占公司有表决权股份总数的
0.6905%。

7.2 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东212人，代表股份3,914,101股，占公司有表决权股份总数的0.6905%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东212人，代表股份3,914,101股，占公司有表决权股份总数的0.6905%。

7.3 公司董事和董事会秘书出席了会议，总裁、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于向银行申请综合授信的议案》；

总表决情况：同意466,460,382股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9153%；反对344,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0739%；弃权50,614股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0108%。

中小股东表决情况：同意3,518,694股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8979%；反对344,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8090%；弃权50,614股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2931%。

2、审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》；

总表决情况：同意466,468,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9170%；反对347,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0745%；弃权39,514股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。

中小股东表决情况：同意3,526,794股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.1048%；反对347,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8856%；弃权39,514股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0095%。

3、审议通过了《关于公司及子公司开展票据池业务暨为子公司担保的议案》；

总表决情况：同意466,452,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9135%；反对347,793股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0745%；弃权55,814股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120%。

中小股东表决情况：同意3,510,494股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6884%；反对347……
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