公告日期：2026-04-24

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

2025年，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事， 本人始终坚守职责，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规，以及《公司章程》《独 立董事工作规则》，勤勉尽责，切实维护公司与全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将2025年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人履历

本人李春瑜，男，1973年1月生，中国国籍，无永久境外居留权。首都经济 贸易大学硕士、中国人民大学博士。现任公司独立董事，中国社会科学院工业经 济研究所副研究员。

（二）独立性自查情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司召开董事会9次、股东会3次。本人亲自出席了任期内召开的 董事会和股东会，认真审议议案、审慎行使表决权，无缺席、委托他人出席或连 续两次未亲自出席的情形。

2025年度具体出席董事会、股东会的情况如下：

独立董 应参加 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股
事姓名 董事会 席董事 式参加董 席董事 会次数 未亲自参加董 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 事会会议 数

李春瑜 9 1 8 0 0 否 3

报告期内，本人秉持严谨态度，充分发挥专业优势，深入研讨议案，确保所 提意见客观合理，本年度对董事会各项议案均无异议。

（二）董事会各专门委员会工作情况

报告期内，作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会、战略投资
与ESG委员会委员，本人严格履职。

1、薪酬与考核委员会

报告期内，提名与薪酬考核委员会共召开1次会议，本人依循《薪酬与考核委员会工作细则》，对董事、高管薪酬与员工持股计划等事项严格审议，对议案发表了同意的意见，助力公司人才激励与管理优化。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开5次会议，本人依章办事，审核财务报表、续聘会计师事务所等关键事务，客观评价年审会计师的审计工作，强化审计指导与监督，为公司内控与财务规范筑牢根基。

3、战略投资与ESG委员会

2025年，战略投资与ESG委员会共召开1次会议，本人听取了公司高级管理人员的工作汇报，了解公司的生产、销售、研发以及财务的各项工作开展情况。对议案发表了同意的意见。

（三）独立董事专门会议工作情况

作为会议召集人，本人组织召开1次独立董事专门会议。审议并通过了《2024年度利润分配预案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，未出现独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、向股东征集股东权利等情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，与内部审计机构密切协同，细致审阅内审计划及报告，依托专业能力精准指导、从严督导，全面监督内控体系建设与落地执行，及时查漏纠偏，持续提升内部管理质效。与会计师事务所高效联动，按期参加年审见面会，深入沟通、审慎研判初步审计意见，全程高频对接审计工作，聚焦关键风险共研应对方案，保障审计独立客观，筑牢财务信息披露根基。

（六）与中小投资者沟通交流情况

报告期内，本人通过股东会现场交流、网络业绩说明会等渠道，积极回应中小股东关切问题，切实履行独立董事沟通桥梁职责。

（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人通过出席董事会、股东会及开展公司业务调研，多次听取审计监察部工作汇报并开展专项指导；参加公司战略会议，围绕合规发展建言献策，推动战略规划与实际运营深度契合。本人出席2025年度董事会闭门会议，与各位董事就价值引领型董事会建设深入研讨，聚焦合规运行机制优化、行业经验借鉴等核心议题，持续提升董事会治理效能。同时，实地考察销售渠道与终端市场，监测产品实际表现，履职过程中重点关注公司经营规范及内部控制体系建设。此外，本人发挥会计专业优势，全程指导审计监察部2025年度各项审计工作，及时解答工作难题、建立畅通高效的沟通机制，保障审计监察部有效履职，为公司治理……
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