公告日期：2026-04-24

2025年度独立董事述职报告

各位股东及代表：

2025年度，作为西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作规则》等的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人履历

本人王玉荣，女，1976 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权。西安交
通大学计算机软件学士、上海交通大学企业管理硕士、西安交通大学管理科学与工程博士。曾任上海汉普管理咨询有限公司副总经理，浙江清源信息科技有限公司执行董事兼经理，中国中小企业协会副会长、产业互联网专委会主任。现任公司独立董事，上海企源科技股份有限公司联合创始人/董事，西利企源（上海）信息科技有限公司董事，陕西企程丝路产金科技发展有限公司执行董事兼总经理，滨海云商金控（天津）投资集团有限公司监事，浙江清华长三角研究院产业互联网研究中心主任，泸州老窖股份有限公司战略顾问，宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事。

（二）独立性自查情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司召开董事会9次、股东会3次。本人亲自出席了任期内召开的董事会和股东会，认真审议议案、审慎行使表决权，无缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席的情形。

独立董 应参加 现场出 以通讯方 委托出 缺席董事 是否连续两次 出席股
事姓名 董事会 席董事 式参加董 席董事 会次数 未亲自参加董 东会次
次数 会次数 事会次数 会次数 事会会议 数

王玉荣 9 1 8 0 0 否 3

报告期内，本人秉持严谨态度，充分发挥专业优势，深入研讨议案，确保所 提意见客观合理，本年度对董事会各项议案均无异议。

（二）董事会各专门委员会工作情况

报告期内，作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会、战略投资 与ESG委员会委员，本人严格履职。

1、提名委员会

报告期内，提名委员共召开1次会议，对公司如何围绕战略进行人才布局提 出了建议。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开1次会议，本人依循《薪酬与考核委员 会工作细则》，对董事、高管薪酬与员工持股计划等事项严格审议，对议案发表 了同意的意见，助力公司人才激励与管理优化。

3、战略投资与ESG委员会

2025年，战略投资与ESG委员会共召开1次会议，本人听取了公司高级管理人 员的工作汇报，了解公司的生产、销售、研发以及财务的各项工作开展情况。对 议案发表了同意的意见。

（三）独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人参加了1次独立董事专门会议。审议并通过了《2024年度利 润分配预案》《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，未出现独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、向股 东征集股东权利等情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，参加与年审会计师见面会，听取会计师的审计计划汇报，与会计 师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，关注年审的进度。切 实履行对公司审计机构的监督职责，维护审计结果的客观公正。

（六）与中小投资者沟通交流情况

报告期内，本人通过股东会现场交流等渠道，积极回应中小股东关切问题，切实履行独立董事沟通桥梁职责。

（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人通过参与公司各类会议及日常履职，全面掌握公司经营与财务状况。依托自身专业优势，积极为公司管理提升、数字化建设建言献策，同时与管理层保持密切沟通，及时跟进市场动态；公司全力保障本人作为独立董事的知情权，为履职工作提供了有力支持。

报告期内，本人依规出席董事会、股东会，主动深入公司了解业务，参与战略研讨会议，围绕产业布局与提升财务管理等议题提出建设性意见，推动公司战略规划与实际运……
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