公告日期：2026-04-24

证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2026-023
西藏奇正藏药股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议于 2026 年 4 月 22 日以电子通信形式召开；

2、会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件、电话、信息等方式发出；

3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名，
公司高级管理人员列席了会议；

4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持；

5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》；

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事果德安、李春瑜、王玉荣向董事会提交了独立董事述职报告，
并将在 2025 年度股东会上做述职报告。详见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事述职报告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

2025 年财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）审计，并出具了“勤信审字【2026】第 0391 号”标准无保留意
见的审计报告。

报告期内，公司实现营业收入 241,601.23 万元，较上年同期增长 3.34%；
实现营业利润 76,862.48 万元，较上年同期增长 16.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 64,842.54 万元，较上年同期增长 11.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,016.32 万元，较上年同期增长 12.77%。
详见 2026 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
司《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

4、审议通过了《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表了核查意见。详见
2026 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上的《关于 2025 年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013），以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于西藏奇正藏药股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

5、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。详见 2026 年 4 月 24 日刊登在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。
（表决票 7 票，7 票同意、0 票反对、0 票弃权）

6、逐项审议通过了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》；
6.01 审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬情况的议案》；

公 司 董 事 2025 年 度 薪 酬 情 况 详 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会 四、董事和高级管理人员情况之 3、董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体薪酬与考核委员会委

全体董事回避表决。

本议案尚需提请公司股东会审议。

（表决票0票，0票同意、0票反对、0票弃权）

6.02 审议通过了《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬情况的议案》。

公 司 高 管 2025 ……
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