公告日期：2026-04-24

西藏奇正藏药股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，稳步落实股东会的各项决议，不断提升公司治理水平，有效保障公司和全体股东的利益，推动公司持续健康稳定发展。现将 2025 年度董事会工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

报告期内，在国家“以新质生产力推动高质量发展”指引下、在公司“双轮驱动、双翼领先、双基保障”战略指导下，公司持续创新和数字化赋能培育藏药产业新质生产力，通过“多产品全域营销”“藏药现代化”“制造领先”“资源保障”“发展数字化共享平台”“激活组织”六场战役，实现营业收入 241,601.23万元，较上年同期增长 3.34%；实现营业利润 76,862.48 万元，较上年同期增长16.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 64,842.54 万元，较上年同期增长11.36%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,016.32 万元，较上年同期增长 12.77%。公司经营业绩稳步增长。2025 年度具体经营情况详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》。

二、董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开 9 次会议，会议具体情况如下：

序号 会议届次 会议时间 会议议题

1、《关于选举公司第六届董事会专门委员会

委员的议案》；

2、《关于修订<董事会战略投资委员会工作细

1 第六届董事会 2025 年 1 月 15 则>的议案》；

第八次会议 日 3、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>

的议案》；

4、《董事会提名委员会工作细则》；

5、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

2 第六届董事会 2025 年 2 月 27 1、《关于回购股份方案的议案》。

第九次会议 日

1、《2024 年度总裁工作报告》；

2、《2024 年度董事会工作报告》；

3、《2024 年度财务决算报告》；

4、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》；

5、《2024 年度内部控制评价报告》；

6、《关于 2024 年度公司董事长薪酬情况的议
案》；

7、《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬情
况的议案》；

3 第六届董事会 2025 年 4 月 23 8、《关于会计政策变更的议案》；

第十次会议 日 9、《2024 年年度报告及摘要》；

10、《2024 年度环境、社会和公司治理报告》；
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