公告日期：2025-09-13

证券代码：002289 证券简称：*ST宇顺 公告编号：2025-084
深圳市宇顺电子股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六
次会议通知于 2025 年 9 月 12 日以微信、电子邮件等方式通知了全体董事，本次
为紧急会议，召集人已对本次紧急会议作出说明，与会的各位董事已知悉所审议
事项相关的必要信息。会议于 2025 年 9 月 12 日在公司总部会议室以通讯方式召
开。会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人。本次会议由董事长嵇敏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟签订〈支
付现金购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》；

公司拟以支付现金方式向交易对方凯星有限公司（Energy Sight Limited）、正嘉有限公司（Basic Venture Limited）、上海汇之顶管理咨询有限公司购买其分别持有的中恩云（北京）数据科技有限公司、北京申惠碧源云计算科技有限公司、中恩云（北京）数据信息技术有限公司 100%的股权（以下简称“本次交易”）。
公司与交易对方签署了附条件生效的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于北京房山中恩云数据中心项目之支付现金购买资产协议》，以及《深圳市宇顺电子股份有限公司关于北京房山中恩云数据中心项目之支付现金购买资产协议之补充协议（一）》。为顺利推进交易，经审议，董事会同意公司与交易对方签订《深圳市宇顺电子股份有限公司关于北京房山中恩云数据中心项目之支付现金购买资产协议之补充协议（二）》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 13 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于重大资产购买的进展公告》（公告编号：

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈深圳市宇
顺电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》；

就本次交易，公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定编制了《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及其摘要，并对重组报告书及其摘要进行了修订、补充和完善。

具体内容详见公司同日披露的《深圳市宇顺电子股份有限公司关于重大资产购买报告书（草案）修订情况的公告》（公告编号：2025-087）、《深圳市宇顺电子股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于批准本次交
易相关审计报告（更新）、备考审阅报告及评估报告的议案》；

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

为本次交易之目的，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法规和规范性文件的要求，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的审计机构深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）出具了北京房山中恩云计算数据中心项
目相关公司模拟合并财务报表审计报告（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日）
（深正一专审字（2025）第 01004 号）（以下简称“《审计报告》”），以及《深圳市宇顺电子股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》（2024 年 1 月-2025 年3 月）（深正一专审字（2025）第 01005 号）。公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法规和规范性文件的要求出具了《深圳市宇顺电子股份有限公司拟收购股权涉及的北京市房山中恩云数据中心项目公司模拟股东全部权益价值项目资产评估报告》（君瑞评报字（2025）第 090 号），并经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。

深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）补充出具了标的公司模拟合并现金

流量表，并更新了《审计报告》，更新后的《审计报告》于 2025 ……
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