公告日期：2025-05-21

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-018
苏州禾盛新型材料股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
三次会议于 2025 年 5 月 19 日 15：00 以通讯表决方式召开。本次监事会会议通
知已于 2025 年 5 月 12 日通过邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本
次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄文瑞先生召集并主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以通讯表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，现对《苏州禾盛新型材料股份有限公司章程》进行修订，并提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记相关手续。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 21 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《公司章程》及《关于修订<公司章程>及相关制度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签署的公司第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
2025 年 5 月 21 日

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