公告日期：2025-05-21

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-021

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召

开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，

鉴于《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规已修订并颁

布实施，公司依据相关要求对《公司章程》及相关制度进行了全面梳理与修订。

具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公

司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司

实际情况，公司对现行的《公司章程》进行了修改。具体修订情况如下：

1．删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；

2．将“股东大会”修改为“股东会”；

除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：

序号 原章程条款 修订后的章程条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
合法权益，规范苏州禾盛新型材料股份 人的合法权益,规范苏州禾盛新型材料股
有限公司(以下简称“公司”)的组织 份有限公司(以下简称“公司”)的组织
1 和行为,根据《中华人民共和国公司法》 和行为,根据《中华人民共和国公司法》
(以下简称《公司法》)、《中华人民共 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和
和国证券法》(以下简称《证券法》)和 国证券法》(以下简称《证券法》)、《上
其他有关规定，制订本章程。 市公司章程指引》和其他有关规定，制定
本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。
2 第八条 董事长为公司的法定代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人

辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限制，
3 新增 不得对抗善意相对人。法定代表人因为执
行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
4 股东以其所持股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部财产对公司的
任，公司以其全部资产对公司的债务承 债务承担责任。

担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
成为规范公司的组织与行为、公司与股 规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东、股东与股东之间权利义务关系的具 东与股东之间权利义务关系的具有法律
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。