公告日期：2025-08-08

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-032
苏州禾盛新型材料股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次
会议于 2025 年 7 月 25 日以邮件、电话形式通知全体董事及高级管理人员，会议
于 2025 年 8 月 6 日 14:00 以现场加通讯表决的方式召开，应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，会议由董事长梁旭先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场加通讯表决方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2025 年半年度报告全
文及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 8 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2025 年半年度报告全文》。

（二）审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12
月 31 日，母公司报表期末未分配利润 -1,102,583,895.97 元，盈余公积为43,820,454.38 元，资本公积为 1,159,444,188.39 元。

根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司法定盈余公积 43,820,454.38
元和资本公积 1,058,763,441.59 元，两项合计 1,102,583,895.97 元用于弥补母
公司截至 2024 年 12 月 31 日的累计亏损。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。详见 2025 年 8 月 8 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《关于使用公积金弥补亏损的公告》。
（三）审议通过了《关于调整出租厂房租金的议案》

董事会同意公司与承租方苏州高飞物流有限公司签订《房屋租赁降租补充协议》，将厂房租赁价格（含厂房租赁、场地租赁、生活物业费）由 32 元/平方米/月调整为人民币 23 元/平方米/月（含税）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 8 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》上的《关于调整出租厂房租金的公告》。

（四）审议通过了《关于提前解除租赁合同的议案》

董事会同意公司与承租方苏州方元管业有限公司提前解除《关于<租赁合同>之补充协议》，提前终止双方租赁关系。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见 2025 年 8 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时
报》上的《关于提前解除租赁合同的公告》。

（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据主管登记部门的要求，公司拟对《公司章程》以下条款进行修订，同时提请股东会授权董事会及相关人员办理工商备案手续。

本次《公司章程》的具体修订情况如下：

本次修订前 本次修订后

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 公司的法定代表人由代
人。 表公司执行公司事务的董事担任。公
法定代表人辞任的，公司将在法定代 司董事长为代表公司执行事务的董表人辞任之日起三十日内确定新的法定 事，董事长为公司的法定代表人。
代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
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