公告日期：2025-10-29

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-050
苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东会议届次：2025年第三次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会。2025年10月27日，公司召开了第七届董事会第五次会议，会议决定召开公司2025年第三次临时股东会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年11月18日（星期二）下午14:30

2、网络投票时间：2025年11月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月18日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本 次 股 东 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）股权登记日：2025 年 11 月 11 日（星期二）

（七）出席对象：

1、截止2025年11月11日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东
会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必是本公司股东）。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提 案 编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票

100 总议案 √

1.00 《关于对子公司提供担保的议案》 √

2.00 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 √

3.00 《关于调整出租厂房租金的议案》 √

上述议案经公司 2025 年 10 月 27 日召开的第七届董事会第五次会议审议通
过，详见 2025 年10 月 29 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
上的相关公告。

上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、现场会议登记事项

1、登记时间：2025 年 11 月 13 日至 2025 年 11 月 14 日上午 9:00 至 12:00；
下午 14:00 至 17:00。

2、登记方式

⑴ 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会
议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑵ 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人
身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

⑶异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间……
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