公告日期：2025-11-19

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2025-054
苏州禾盛新型材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：

现场会议：2025 年 11 月 18 日 14:30，会期半天；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 11 月 18 日 9:15—15:00
期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票： 2025 年 11 月 18 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2.现场会议召开地点：苏州禾盛新型材料股份有限公司会议室。

3.投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

4.会议召集人和主持人：公司第七届董事会召集，由董事长梁旭先生主持会议。

5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 97 人，代表股份 106,052,958 股，占公司有表决
权股份总数的 42.7439％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 460,250股，占公司有表决权股份总数的 0.1855％。通过网络投票的股东 94 人，代表股份 105,592,708 股，占公司有表决权股份总数的 42.5584％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 92 人，代表股份 5,178,525 股，占公司有表
决权股份总数的 2.0872％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 92 人，代表股份 5,178,525 股，占公司有表决权股份总数的 2.0872％。

2.公司部分董事、部分高级管理人员出席了本次会议，安徽承义律师事务所律师对本次会议进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 105,962,258 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9145％；反对 84,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0796％；弃权 6,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0059％。

其中，中小股东表决结果：同意 5,087,825 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2485％；反对 84,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6298％；弃权 6,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1217％。

2、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 105,994,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9445％；反对 54,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0510％；弃权 4,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％。

其中，中小股东表决结果：同意 5,119,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8626％；反对 54,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0447％；弃权 4,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.0927％。

3、审议《关于调整出租厂房租金的议案》

表决结果：同意 105,994,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9445％；反对 54,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0510％；弃权 4,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％。

其中，中小股东表决结果：同意 5,119,625 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8626％；反对 54,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0447％；弃权 ……
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