公告日期：2026-03-27

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职责，勤勉尽责的开展董事会的各项工作，积极推进各项决议的实施，推动公司持续稳定发展。现就董事会2025年度工作情况报告如下：

一、2025年工作概述

以旧换新补贴、绿色智能家电下乡、节能产品购置补贴等家电促消费政策密集出台，持续激活家电市场消费潜能。面对我国家电行业供需两端加速回暖的发展态势，公司董事会及管理层紧抓机遇，顺应制造业绿色化、智能化发展方向，不断优化产品结构，加快产品更新迭代，以满足用户多元化需求。2025年度，公司董事会及管理层紧密围绕公司战略部署，坚定不移地聚焦主业发展，通过加强费用管控、优化资源配置、深化市场拓展、提升产品质量等方式提高经营管理效率，增强公司竞争力。公司各部门协同联动，以目标管理驱动业务增长，推进精细化管理建设，应对预估风险提前谋篇布局，有条不紊地推进各项工作，努力为股东、员工、社会创造价值。

2025年度，公司整体实现了销售收入和净利润的双增长。截至报告期末，公司总资产201,901.71万元，归属于母公司所有者的净资产96,801.86万元，归属于上市公司股东的净利润为16,337.29万元，较上年同期增长66.86%；实现营业总收入255,473.72万元，较去年同期增长1.14%。未来，公司仍将继续顺应行业发展趋势，强化内部管理，优化运营流程，加大技术创新，加强市场拓展，推动公司可持续、高质量发展。

二、2025年度董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会完成换届，并根据修订后的《公司法》和相关监管要求，修订了《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部规章制度，加强了审
计委员会的职责。全年公司共召开8次董事会会议，会议情况如下：

序号 召开时间 会议届次 审议议案

1、《2024年度总经理工作报告》

2、《2024年度董事会工作报告》

3、《2024年度财务决算报告》

4、《公司2024年年度报告全文及摘要》

5、《公司2024年度利润分配预案》

6、《公司2024年度内部控制自我评价报告》

7、《关于续聘2025年度审计机构的议案》

第六届董事会

第二十二次会 8、《关于2024年度公司董事薪酬的议案》

1 2025.3.26

议 9、《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议
案》

10、《关于重新审议日常关联交易的议案》

11、《关于全资子公司开展外汇远期结售汇业务
的议案》

12、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以
简易程序向特定对象发行股票的议案》

13、《关于召开2024年度股东大会的议案》

第六届董事会

第二十三次会 《苏州禾盛新型材料股份有限公司2025年第一
2 2025.4.22

季度报告》

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