公告日期：2026-03-27

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（谢荟）

本人自2024年4月29日起担任苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。2025年度，本人严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，积极履行独立董事职责，勤勉尽责、诚信履职、独立判断。本人积极参与董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，确保决策过程的科学性与合规性。对定期报告、关联交易等事项发表专项意见，充分发挥独立董事的监督制衡作用，切实提升公司治理的规范性与决策透明度。在履职过程中，本人以维护投资者权益为核心，重点关注利润分配方案等涉及中小股东权益的议案，与公司管理层、董事会成员及股东代表进行深入交流，及时了解议案落实进展与潜在风险，提出针对性建议与解决方案。现将本人在报告期内的履职情况简要汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业及兼职情况

本人谢荟，男，1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财经大学，本科学历，中国注册会计师，深交所董秘资格。2007年7月至2016年2月任上会会计师事务所（特殊普通合伙）经理；2016年3月至今任赣州盛虔投资管理有限公司上海分公司财务总监；2018年11月至今任赣州德鹏投资管理有限公司董事、总经理。2024年4月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况

经自查，在2025年度任职期内，作为公司独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

报告期内，本人始终秉持对全体股东高度负责的态度，严格依照有关法律法规审慎履行职责。通过定期与公司管理层、董事会成员进行专项沟通深入了解公司生产经营状况与重大事项的决策过程，确保公司治理规范化运作。结合行业动态与公
的规范性与决策透明度，推动公司实现高质量发展。

（一）出席董事会和股东会会议的情况

本人自2024年4月29日起担任公司独立董事。本年度，本人应出席公司董事会会议8次、股东会会议4次，本人实际出席公司董事会会议8次，其中现场会议3次，通讯会议5次，列席股东会会议2次，无授权委托其他独立董事出席会议的情况。

本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事工作制度》的要求规范履职，积极出席董事会及专门委员会会议，认真审议会议相关议案，深入分析议案的落实方案，以严谨审慎的态度行使表决权，确保决策符合法律法规，切实维护股东利益，履行独立董事的勤勉义务。经过全面评估，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项均予以支持性表决，未发表反对意见，有效保障了决策程序的规范性和决议的有效性。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任公司第六届、第七届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，任职期间的工作情况如下：

1、提名委员会

报告期内，公司第六届董事会任期届满，公司召开提名委员会会议提名公司第七届董事会独立董事、非独立董事候选人，本人遵循《提名委员会工作细则》的规定对候选人及其任职资格进行了审核。

2、审计委员会

报告期内，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《审计委员会工作细则》等的规定审慎履职，对公司定期报告、财务会计报告、审计部提交的工作计划和落实方案等事项进行了全面审议和核查。通过加强对公司内控制度实施情况的监督和审查，有效促进了内部审计和外部审计之间的沟通与协作，提升了审计工作的整体效能。

3、独立董事专门会议

报告期内，公司召开了一次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于续聘
2025年度审计机构的议案》、《关于重新审议日常关联交易的议案》。公司年度审计会计师事务所容诚会计师事务所(特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与专业能力，在为公司提供审计服
关联租赁符合公司的实际经营需要，遵循了客观、公允的原则，符合公司长远发展的利益，不存在损害上市公司及其他股东（特别是中小股东）利益的情形。

（三）对公司进行现场调查情况

本人在2025年度履职期间密切关注外部市场变化和公司舆论情况，结合自身履职需求进行15个工作日现场办公。现场办公内容包括出席股东会、董事会和专门委员会会议，深入公司生产车间、仓库实地考察生产运营状况，与管理层、内部审计部门及会计师事务所进行深度交流等方面工作。本人通过多频次的现场检查直观了解公司业务的开展情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的实时动态。与年审会计师事务所、董事会成员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。