公告日期：2026-03-27

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2026-017
苏州禾盛新型材料股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”、“禾盛新材”）第七
届董事会第九次会议于 2026 年 3 月 13 日以邮件形式通知全体董事、高级管理人
员，并于 2026 年 3 月 25 日以现场会议的方式召开，应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以现场表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026年3月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事彭陈先生、闫艳女士、谢荟先生分别向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性情况自查报告》，董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《公司 2025 年年度报告全文及摘要》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

《苏州禾盛新型材料股份有限公司2025年年度报告摘要》于2026年3月27日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《苏州禾盛新型材料股份有限公司 2025年年度报告全文》于 2026年3月27 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]230Z0261号《审计报告》，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润16,337.29万元。截至2025年12月31日，合并报表期末未分配利润61,713.77万元，母公司报表期末未分配利润5,737.12万元。公司2025年度利润分配预案为：以公司总股本248,112,330股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税）,不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见 2026 年 3 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2025 年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，公司于内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2026 年 3 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《苏
州禾盛新型材料股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

（六）审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

过。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

具体内容详见 2026 年 3 月 27 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于续聘 2026 年度审计机构的公告》。

（七）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

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