公告日期：2026-03-27

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（彭陈）

本人作为苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，报告期内严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及公司《独立董事工作制度》的规定忠实履行各项职责。本人与公司管理层、董事会成员、内审部门保持密切联系，及时了解公司生产经营情况。本人积极出席公司董事会、股东会会议，对公司战略规划、合规问题等事项审慎客观地发表意见，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现就本人2025年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业及兼职情况

本人彭陈，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2005年7月至2011年9月任江苏海事学院轮机系团总支书记；2011年10月至2013年4月任江苏海事学院轮机系学生管理办公室主任；2013年5月至2015年12月任江苏海事学院航海学院综合办公室主任；2016年1月至今任江苏海事学院轮机与电气工程学院船舶辅机课程负责人。2021年11月起任公司独立董事。

（二）独立性情况

经自查，报告期内，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

2025年度，本人忠实、勤勉履行独立董事义务，积极出席公司董事会、股东会及专门委员会会议，推动公司治理结构的优化与完善，切实提升公司决策透明度。未出现连续两次未能亲自出席、也不存在委托其他独立董事代为出席的情形。
（一）出席董事会和股东会会议的情况

本人自2021年11月12日起担任公司独立董事，2025年度公司共召开8次董事会会议，4次股东会会议。本人出席公司2025年度召开的董事会会议8次，其中现
场会议2次，通讯会议6次，列席股东会会议1次，无授权委托其他独立董事出席会议的情况。

本人在报告期内认真审阅会议记录、内控制度文件及审计工作底稿等材料，重点核查董事会决议执行情况、关联交易披露是否完整，参与各项议题的讨论并提出合理建议，独立、客观、审慎地行使表决权。2025年度本人对董事会审议的各项议案均投同意票，无反对票及弃权票。本人认为2025年度公司董事会和股东会会议的召集召开符合法定程序，重大事项的相关审批程序合法合规。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人担任公司第六届、第七届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任职期间的工作情况如下：

1、审计委员会

2025年度，本人严格遵循《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，监督核查内外部审计工作的开展情况，审核信息披露流程的规范性，评估内部控制的有效性。对公司编制、披露的定期报告、临时公告、审计部提交的工作报告等事项进行了审核，促进了内部审计和外部审计之间的沟通，确保内审职能有效运行。
2、提名委员会

报告期内，公司第六届董事会任期届满，本人遵循《提名委员会工作细则》的工作要求，完成了董事会换届选举工作。

3、薪酬与考核委员会

根据《薪酬与考核委员会工作细则》等制度的相关规定，本人主要对公司董事、高级管理人员的薪酬审查，并提出薪酬建议。

4、独立董事专门会议

2025年度，公司召开了一次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》和《关于重新审议日常关联交易的议案》。公司年度审计会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合伙），具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验，在为公司提供审计服务的过程中较好地履行了双方所规定的责任和义务。关联租赁符合公司的实际经营需要，遵循了客观、公允的原则，符合公司长远发展的利益，不存在损害上市公司及其他股东（特别是中小股东）利益的情形。

（三）对公司进行现场调查情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，结合公司实际情况进行15个工作日现场办公。与公司管理层、董事会成员、内审部门保持密切联系，深入了解公司经营情况、内部管理和控制情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。对于董事会和股东会会议需要决策的议案，本人结合自身经验，客观审慎地行使表决权，通过严格把控专项意见发表、关联交易审查等环节，推动公司治理规范化，切实保护投资者权益 ，确保公司治理透明度与决策时效性。不断加强对会议决策落实情况的监督，强化风险防控，确保治理结构的客观公正，促进公司管理水平的提升。

（四）与内部审计机构及会计师事务所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。