公告日期：2026-03-27

证券代码：002290 证券简称：禾盛新材 公告编号：2026-026
苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

（一）股东会议届次：2025年年度股东会

（二）会议召集人：公司董事会。2026年3月25日，公司召开了第七届董事会第九次会议，会议决定召开公司2025年年度股东会。

（三）会议召开的合法合规性：本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2026年4月23日（星期四 ）下午14:30

2、网络投票时间：2026年4月23日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年4月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月23日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

本 次 股 东 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）股权登记日：2026 年 4 月 17 日（星期五）

（七）出席对象：

1、截止2026年4月17日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决，不能亲自出席会议的股东可书面授权他人代为出席（受托人不必
是本公司股东）。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：苏州工业园区旺墩路135号融盛商务中心1幢24楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

备注

提 案 编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票

100 总议案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2025 年年度报告全文及摘要》 √

3.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 √

4.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 √

5.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议 √

案》

6.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案 √

的议案》

7.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 √

8.00 《关于增加对控股子公司担保额度的议案》 √

9.00 《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》 √

10.00 《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序 √

向特定对象发行股票的议案》

公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度述职报告。上述议案经公司
2026 年 3 月 25 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过，详见 2026 年 3 月
27 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（……
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