公告日期：2025-06-25

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-047
佛山遥望科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议；

3、根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，在计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至股权登记日，公司回购股份专用证券账户内存有 8,567,491 股股票，故本次股东大会有表决权总股数为 935,545,353 股。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年6月24日下午14:30；

（2）网络投票时间：2025年6月24日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月24日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月24日9:15—15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号A幢A101室-A105公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议主持：本次会议由副董事长李刚先生主持。

6、会议出席情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人915人，代表股份205,657,823股，占公司有表决权股份总数的21.9827％，占公司总股份的21.7832％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人6人，代表股份193,827,339股，占公司有表决权股份总数的20.7181％；通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，通过网络投票的股东909人，代表股份11,830,484股，占公司有表决权股份总数的1.2646％。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。广东南天明律师事务所范元凤和廖彩灵律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会的提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。

（一）表决情况

本次股东大会会议表决情况如下：

1.审议并通过《2024 年度董事会工作报告》；

该议案的表决结果为: 同意 204,255,223 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.3180％；反对 1,306,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6353％；弃权 96,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0467％。

2.审议并通过《2024 年度监事会工作报告》；

该议案的表决结果为: 同意 204,243,523 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.3123％；反对 1,305,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6350％；弃权 108,400 股（其中，因未投票默认弃权 13,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0527％。

3.审议并通过《2024 年度公司财务决算报告》；

该议案的表决结果为: 同意 204,243,323 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.3122％；反对 1,296,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6305％；弃权 117,900 股（其中，因未投票默认弃权 22,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0573％。

4.审议并通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》；

该议案的表决结果为: 同意 204,241,923 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.3115％；反对 1,299,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6321％；弃权 116,000 股（其中，因未投票默认弃权 19,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0564％。

5.审议并通过《关于公司 2024 年度利润分配预案》；

该议案的表决结果为: 同意 204,011,623 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.1995％；反对 1,317,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6406％；弃权 328,700 股（其……
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