公告日期：2026-04-28

2025年度独立董事述职报告

作为广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2025年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现将本人2025年履职情况报告如下：
一、基本情况

本人张帅，1976年8月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，博士、教授。2005年至今在浙江财经大学工作，曾任浙江财经大学信息学院专业教师、信息工程学院副院长，现任浙江财经大学信息技术与人工智能学院院长。曾获浙江省优秀教师、浙江省师德先进个人、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省高校领军人才培养计划——创新领军人才、浙江省高层次人才特殊支持计划——科技创新领军人才等称号，兼任浙江省人工智能学会监事长、浙江省电子学会理事、浙江省信息资源管理学会理事等。2022年4月起任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席股东会的情况

2025年度，公司共召开6次股东会，其中临时股东会5次，年度股东会1次。本人列席了1次年度股东会，并在会议上述职。

（二）出席董事会的情况

本年应参加董 本年亲自出席

独立董事姓名 委托出席次数 缺席次数

事会次数 董事会次数

张帅 14 14 0 0

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

提名委员会 战略委员会 独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 1 1 2 2

1、本人作为提名委员会主任委员，提前和公司董事会了解换届选举的具体

事项，与候选董事沟通交流，主持了提名委员会2025年第一次会议，审议并通过

了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关

于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，切实履行了提

名委员会主任委员的责任和义务。

2、本人作为战略委员会委员，参加了战略委员会2025年第一次会议，和管

理层沟通交流公司发展战略相关问题。

3、2025年度，公司召开独立董事专门会议2次。独立董事专门会议第一次会

议于2025年6月3日召开，本人于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得

的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则

审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；独立董事专门会议第二

次会议于2025年12月2日召开，审议通过了《关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限

公司100％股权的议案》。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，关注审

计计划及审计进度，关注审计过程，确保审计工作的及时、准确、客观、公正，
并就关注问题询问相关人员。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过电话等方式积极与公司的中小股东进行沟通和交流，解

答股东提出的部分可公开回答的问题，加深股东对公司的了解，保障投资者知情

权，认真做好投资者关系管理工作。

（六）现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人在公司的现场工作时间为21天。除参加董事会会议、专门委

董事宋雨翔等公司高管了解公司的公司经营情况等，运用专业知识和经验提出专业意见和建议，充分发挥监督职责。同时，通过电话、微信等方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切沟通。本人在报告期内关注公司经营业绩情况、研发投入和进展、募集资金使用、……
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