公告日期：2026-04-28

2025年度独立董事述职报告

作为广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2025年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。现将本人2025年履职情况报告如下：

一、基本情况

本人李莹，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册税务师，经济管理专业，本科学历，中山大学EMBA。历任邮电部广州通信设备厂职员、信加信（广州）财务管理咨询有限公司总经理、广州思客亚货运代理有限公司监事。现任广州天源税务师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、广州超丽清洁用品有限公司执行董事兼总经理，兼任信加信（广东）企业管理有限公司及信加信（广州）财务管理咨询有限公司监事、广州广合科技股份有限公司独立董事。2025年3月起任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席股东会的情况

2025年度，公司共召开6次股东会，其中临时股东会5次，年度股东会1次。本人出席3次股东会。

（二）出席董事会的情况

本年应参加董 本年亲自出席

独立董事姓名 委托出席次数 缺席次数

事会次数 董事会次数

李莹 11 11 0 0

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 3 3 2 2

1、本人作为审计委员会主任委员，主持了委员会日常会议，审阅公司内审

部门提交的内审报告和审计工作计划，关注内审工作的开展情况；与年审会计师

沟通、关注审计计划及审计进度；审议并通过了《2024年年度报告》及《2024

年年度报告摘要》、《2024年度公司财务决算报告》、《关于拟续聘公司2025

年度财务报告和内部控制审计机构的议案》等事项，发挥审计委员会主任委员的

专业职能和监督作用。

2、本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了委员会的日常会议，对公司董

事、监事及高级管理人员的薪酬执行情况、2021年股票期权与限制性股票激励计

划相关事项、2023年股票期权激励计划相关事项以及2025年股票期权与限制性股

票激励计划相关事项等议案进行了认真审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员

的责任和义务。

3、2025年度，公司召开独立董事专门会议2次。独立董事专门会议第一次会

议于2025年6月3日召开，本人于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得

的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立客观的原则

审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；独立董事专门会议第二

次会议于2025年12月2日召开，审议通过了《关于挂牌转让佛山星期六鞋业有限

公司100％股权的议案》。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，关注审

计计划及审计进度，关注审计过程，确保审计工作的及时、准确、客观、公正，
并就关注问题询问相关人员。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人参加了公司2024年度业绩说明会，与参会的中小股东进行沟

东提出的部分可公开回答的问题，加深股东对公司的了解，保障投资者知情权，认真做好投资者关系管理工作。

同时，本人积极参与年报编制……
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