公告日期：2026-04-28

广东遥望科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

2025年度独立董事述职报告

作为广东遥望科技集团股份有限公司 （以下简称“公司”）的独立董事，2025年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2025召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。

本人于2025年3月28日公司召开2025年第二次临时股东会完成董事会换届改选后正式离任，不再担任公司独立董事以及下设的各专门委员会委员职务，现将本人2025年履职情况报告如下：

一、基本情况

本人吴向能，1974年11月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，研究生学历，管理（会计）学硕士，正高级会计师，中国注册会计师，财政部全国会计领军人才。现任广州能迪产业投资有限公司总经理，兼任东莞发展控股股份有限公司、广东派生智能科技股份有限公司、广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司（香港上市）独立董事。报告期内担任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席股东会的情况

2025年度，公司共召开6次股东会，本人应列席2次股东会，实际列席2次股东会。

（二）出席董事会的情况

本年应参加董 本年亲自出席

独立董事姓名 委托出席次数 缺席次数
事会次数 董事会次数

吴向能 3 3 0 0

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

广东遥望科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

审计委员会 薪酬与考核委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

1 1 2 2

1、本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持了委员会的日常会议，对公司2025年股票期权与限制性股票激励计划事项及关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项等议案进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

2、本人作为审计委员会委员，参加了日常会议，认真履行职责，审阅公司内审部门提交的内审报告和审计工作计划，关注内审工作的开展情况。

（四）行使独立董事职权的情况

本人在报告期内未行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开向股东征集股东权利等特别职权。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，关注审计计划及审计进度，关注审计过程。
（六）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司董事长、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

（七）现场工作的时间、内容等情况

报告期内，利用参加会议或其他时间前往公司了解情况，本人在报告期内关注公司运营，重点是公司业绩、内审工作的开展情况、审计情况等，及时了解公司生产经营动态。本人在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，为履职工作提供了必备的条件和充分的支持。

三、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照法律法规及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，

广东遥望科技集团股份有限公司 ……
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