公告日期：2026-04-28

广东遥望科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

2025年度独立董事述职报告

作为广东遥望科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、公司《独立董事制度》的要求，认真行使公司所赋予的权利，全面关注公司的发展状况，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益。

本人于2025年3月28日公司召开2025年第二次临时股东会完成董事会换届改选后正式离任，不再担任公司独立董事以及下设的各专门委员会委员职务，现将本人2025年履职情况报告如下：

一、基本情况

本人梁黔义，1970年9月出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，中国注册会计师，中国注册税务师，总会计师（CFO），高级会计师。现任职于广东交通职业技术学院，兼任广州天源税务师事务所外部董事兼高级合伙人。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席股东会的情况

2025年度，公司共召开6次股东会，本人应列席2次股东会，实际列席2次股东会。

（二）出席董事会的情况

本年应参加董 本年亲自出席

独立董事姓名 委托出席次数 缺席次数

事会次数 董事会次数

梁黔义 3 3 0 0

1、本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。

2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

广东遥望科技集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告

（三）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

应出席 实际出席 应出席 实际出席 应出席次 实际出席

次数 次数 次数 次数 数 次数

1 1 1 1 2 2

1、本人作为审计委员会主任委员，主持了委员会日常会议，审阅公司内审部门提交的内审报告和审计工作计划，关注内审工作的开展情况；与年审会计师沟通、关注审计计划及审计进度，发挥审计委员会主任委员的专业职能和监督作用。

2、本人作为提名委员会委员，参加了提名委员会2025年第一次会议，审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

3、本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了委员会的日常会议，对公司2025年股票期权与限制性股票激励计划事项及关于调整公司2025年股票期权与限制性股票激励计划相关事项等议案进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

（四）行使独立董事职权的情况

本人在报告期内未行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开向股东征集股东权利等特别职权。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，关注审计计划及审计进度，关注审计过程，确保审计工作的及时、准确、客观、公正，并就关注问题询问相关人员。

（六）维护投资者合法权益情况

报告期内，本人积极与公司董事长、财务总监、董事会秘书等董事、高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。同时，本人作为独立董事，不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关文件，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

（七）现场工作的时间、内容等情况

广东遥望科技集团股份有限公司 2025 年度独立……
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