公告日期：2017-02-08

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BELGLOBALRESOURCESHOLDINGSLIMITED

百营环球资源控股有限公司

（於百慕达注册成立之有限公司）

（股份代号：761）

委任非执行董事

本公司董事会欣然宣布，施荣怀先生已获委任为本公司之非执行董事，由二零一七年二月一日起生效。

百营环球资源控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司合称「本集团」）之董事

（「董事」）会（「董事会」）欣然宣布，由二零一七年二月一日起，施荣怀先生

（「施先生」）已获委任为本公司非执行董事。

施先生 B.B.S.，太平绅士，五十五岁，於一九八五年毕业於美国威斯康辛大学拉克罗斯分

校，取得理学士学位。施先生於投资及企业管理方面拥有丰富经验。施先生现为於香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市公司恒和珠宝集团有限公司（股份代号：513）和其士国际集团有限公司（股份代号：25）之独立非执行董事及中国织材控股有限公司（股份代号：3778）之非执行董事。他亦为私人公司恒通资源集团有限公司之执行董事，并於多家私人公司出任董事。

施先生为中国人民政治协商会议全国委员会委员、北京市政协常务委员，及现任香港中华厂商联合会永远名誉会长。彼亦於二零一六年获选为香港特别行政区（「特区」）行政长官选举委员会委员。施先生分别於二零一一年及二零一五年获特区政府委任为太平绅士及颁授铜紫荆星章。

作为本公司董事，施先生之董事酬金将由董事会辖下之薪酬委员会参考彼之职务与责任、市场趋势及彼对本公司所作出之贡献而厘定。继施先生的委任後，彼将获得本公司之每年董事酬金为港币100,000元。

本公司与施先生并无订立服务协议。施先生之任期将直至其获委任後本公司首个股东大会为止，而其续任须根据本公司之细则之规定於本公司的股东周年大会上轮值告退并膺选连任。

除上述外，施先生(i)於过去三年内并无在其他於香港或海外证券市场上市之公众公司担任任何董事职务或取得其他主要的任命及专业资格；(ii)没有持有根据证券及期货条例第 XV部定义之本公司任何股份之权益；(iii)没有於本公司及本集团其他成员担当其他职位；及(iv)与本公司董事、高层管理人员、主要股东或控股股东概无任何关系。

施先生已确认，除以上披露外，董事会并不知悉任何与施先生有关而须根据联交所证券上市规则第13.51(2)条(h)至(v)段须予披露之事宜或资料，亦无任何其他须敦请本公司股东垂注之事宜。

董事会谨藉此机会欢迎施先生加入董事会。

暂停买卖

应本公司之要求，股份已於二零一一年七月四日上午九时正起於联交所暂停买卖，并会继续暂停买卖直至另行通知为止。

股东及有意投资者於买卖本公司证劵时务请审慎行事。

承董事会命

百营环球资源控股有限公司

公司秘书

李永德

香港，二零一七年二月八日

於本公布日期，(i)执行董事为施珊珊女士（附注1）及李永德先生（附注2）；(ii)非执行董事为蔡笃炳先生及施荣怀先生；及(iii)独立非执行董事为曾苏光博士及何伟志先生。

附注1： 自二零一四年十二月十二日起暂停职位、职责及职务。

附注2： 李永德先生已委任黄尹声先生为其替任董事。

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