公告日期：2026-06-25

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2026-024
奥飞娱乐股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于 2026 年 6 月 24
日下午 14：00 在公司会议室以通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 6 月 23 日以短信、电
子邮件等方式送达。按照《公司章程》相关规定，全体董事一致同意豁免本次会议通知的期限
要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。公司高
级管理人员列席了会议。本次会议由董事长蔡东青先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

与会董事认真审议以下议案并进行表决，形成会议决议如下：

（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，同时进一步完善公司长效激励机制，充分激发公司管理人员以及核心团队的积极性，共同促进公司可持续发展，公司拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，回购的公司股份将用于股权激励和/或员工持股计划。本次回购总金额为不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币13,000 万元（含），回购价格不超过 11 元/股（含）。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2026-025）、《回购股份报告书》（公告编号：2026-026）。

三、 备查文件

1.第七届董事会第六次会议决议。
特此公告

奥飞娱乐股份有限公司
董 事 会

二〇二六年六月二十五日

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