公告日期：2026-04-28

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2026-009
奥飞娱乐股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第五次会议于 2026
年 4 月 24 日下午 14:30 在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，其中蔡东青、蔡晓东、
蔡嘉贤、苏江锋以通讯方式参加会议。会议通知于 2026 年 4 月 14 日以短信或电子邮件送达。
应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。会议由公司董
事长蔡东青先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

(一)会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>
的议案》。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》（公告编号：2026-010）。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司 2025 年度在任及离任独立董事陈黄漫先生、王霄先生、郑国坚先生、刘娥平女士、杨勇先生分别向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职；2025 年度在任及离任独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。
(二)会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>
的议案》。

公司总经理就公司 2025 年度总体经营情况以及 2026 年经营发展规划等重点事项，向董事
会提交《2025 年度总经理工作报告》；董事会认为该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作情况，以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议。

(三)会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年年度报告>全文及其
摘要的议案》。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案中财务信息相关章节内容。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011），以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(四)会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的
议案》。

鉴于公司 2025 年度合并报表未分配利润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》等相关法规、公司制度的规定。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2026-012）。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(五)会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-013）。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

(六)会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报
告>的议案》。

公司董事会审计委员会已经审议通过了本议案。

详见同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及……
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