公告日期：2026-04-28

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2026-010
奥飞娱乐股份有限公司

2025年度董事会工作报告

奥飞娱乐股份有限公司全体股东：

在2025年期间，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，积极推动公司各项业务发展。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下。

一、报告期内董事会会议召开情况

报告期内，公司召开了8次董事会会议。会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：

（一）公司第六届董事会第十六次会议于2025年2月17日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于回购股份方案的议案》

（二）公司第六届董事会第十七次会议于2025年4月25日在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于2024年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2024年度总经理工作报告的议案》

3、《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

4、《关于2024年度财务决算报告的议案》

5、《关于2024年度利润分配预案的议案》

6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

7、《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

8、《关于2024年度社会责任报告的议案》

9、《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项说明的议案》

11、《关于<公司2025年第一季度报告>的议案》

12、《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》

（三）公司第六届董事会第十八次会议于2025年5月19日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于拟与专业投资机构共同投资的议案》

（四）公司第六届董事会第十九次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

2、《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

3、《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

4、《关于第七届董事会董事津贴的议案》

5、《关于修订<公司章程>的议案》

6、《关于修订和制定公司部分制度的议案》

7、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

（五）公司第六届董事会第二十次会议于2025年9月4日在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于<奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

2、《关于<奥飞娱乐股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划有关事宜的议案》

（六）公司第七届董事会第一次会议于2025年9月16日在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于选举第七届董事会董事长和副董事长的议案》

2、《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

4、《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

4.1《关于公司总经理蔡晓东先生薪酬的议案》

4.2《关于公司副总经理苏江锋先生薪酬的议案》

4.3《关于公司非董事高级管理人员薪酬的议案》

5、《关于聘任公司内审负责人的议案》

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

（七）公司第七届董事会第二次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《2025年第三季度报告》

（八）公司第七届董事会第三次会议于2025年12月3日在公司会议室以现场会议和通讯表决方式召开，会议审议通过了如下议案：

1、《关于申请金融机构授信额度及为全资子公司、孙公司提供担保的议案》

2、《关于开展2025年度远期……
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